报告编号：NO.20240505*****
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查看完整报告一、个人pos机套现违法吗
在中国，通过个人POS机进行货币交易是被法律明令禁止的行为，然而如果套取现金额较小，银行往往会选择不进行法律诉讼，仅仅采用先暂时阻止资金流动，后将账户予以冻结，或者是降低用户信用卡额度等方式来加以约束。
特别需要注意的是，倘若通过销售点终端机具（简称POS机）进行非法套现活动，且情节较为严重者，将面临刑事指控和非法经营罪的惩罚。
《刑法》第二百二十五条
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
二、信用卡套现违法吗?会有什么样的后果
依照现行法律法规，信用卡套现被视为违法行为。
这种行为包括通过使用销售点终端机具或其他方式，对交易进行虚假描述，采取虚高价格、在收受会员退款时通过现金方式返还等手段，在会员不知情或未签名情况下向他们直接划拨现金。
对于情节较为严重者，将会按照非法经营罪定案量刑。
其中，违反国家相关规定，未获得国家授权允许而擅自从事证券、期货、保险等理财业务，或者非法开展资金支付结算业务的；以及其他严重扰乱金融秩序的非法经营行为，无论情节轻寡均将依法承担相应刑事责任;情节较重者，将处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别恶劣者，将面临五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或没收个人财产。
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